نجحت فرقة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية لأمن ولاية الشلف، في تفكيك شبكة إجرامية تعمل على التهريب والتجارة غير القانونية بالمعادن الثمينة.
ووفق بيان لأمن شلف، فإنّ هذه الشبكة تتكون من 3 أشخاص تمّ توقيفهم على إثر تحريات ميدانية لعناصر المصلحة، تحت إشراف النيابة المختصة.
وحسب المصدر ذاته، فقد أسفرت هذه العملية، عن توقيف المتورطين واسترجاع كمية معتبرة من الذهب قدرت بـ 6.738 كلغ، كانت مخبأة بإحكام داخل مخبأ سري بمركبتين سياحيتين، كما تبلغ القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات حوالي 10 مليارات سنتيم.
ووفق ما جاء في التحقيقات، فإنّ أفراد الشبكة كانوا “يستعملون سجلات تجارية غير مطابقة لنشاطهم كغطاء لتسهيل تهريب الذهب ليتم بيعه بطرق غير شرعية، بالإضافة إلى تعاملات مالية ضخمة للمشتبه بهم”.
ونتيجة لذلك، تمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف، عن وقائع تبييض الأموال والتهريب الضريبي، ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وكذا ممارسة تجارة خارج موضوع السجل التجاري وعدم الفوترة.
