نجحت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة “SCLCO” بالسحاولة في تفكيك شبكة إجرامية تنشط تحت غطاء شركات صورية، مع اعتماد أساليب ممنهجة للتهرب الضريبي.
وتوصلت التحقيقات إلى أن عناصر الشبكة أنشأوا كيانات تجارية وهمية على مستوى عدة ولايات، دون مزاولة أي نشاط فعلي، بغرض التلاعب بالمعاملات المالية.
واعتمد أفراد الشبكة، فواتير مزورة وسجلات تجارية صورية، للحصول على أغلفة مالية ضخمة وتحويلها لاحقًا نحو مشاريع استثمارية مشبوهة.
واعتمدوا هذه الطريقة كوسيلة لإضفاء الشرعية على أموال ناتجة عن مصادر غير قانونية ضمن مخطط محكم لتبييض الأموال.
وأشرفت النيابة المختصة على مجريات القضية، التي أفضت إلى توقيف 47 شخصًا مشتبهًا في تورطهم ضمن هذا النشاط الإجرامي.
وأسفرت الإجراءات استرجاع مبلغ مالي قدره 24 مليار سنتيم، إضافة إلى تجميد أرصدة مصرفية بقيمة 78 مليار سنتيم.
كما سُجلت معارضة على التصرف في ممتلكات منقولة بقيمة 400 مليار سنتيم، شملت أزيد من 500 شاحنة، جرافات ومركبات مختلفة.
وشملت المحجوزات أيضًا عقارات سكنية وأراضٍ فاخرة، موزعة على أحياء راقية بالعاصمة وولايات كبرى على المستوى الوطني.
ووجهت للموقوفين تهم تتعلق بتبييض الأموال والتهرب الضريبي والتزوير، واستعمال وثائق تجارية مزيفة للإثراء غير المشروع.
وأحيل المعنيون أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد، بتاريخ 05 ماي 2025.
