أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني في الجزائر اليوم السبت، عن توقيف عناصر شبكة إجرامية أسست فرعا لبنك أجنبي غير معتمد بالجزائر، مقره في ليتوانيا.
وتمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، من الإطاحة بشبكة إجرامية قامت خفية بإنشاء فرع لبنك أجنبي غير معتمد في الجزائر.
وحسب بعض المصادر، فإن التحريات المعمقة دامت حوالي سنة كاملة قبل توقيف عناصر الشبكة.
ووفقا للمصادر ذاتها، فقد تم تقديم المشتبه فيهم نهاية الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد.
ووجهت للمتهمين تهمة “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية”.
ويتابع المعنيون -يضيف البيان- بتهم “مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وعدم الحصول على التراخيص المشترطة من السلطات العمومية”.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين